ПЕРЕВІРКА КАНДИДАТІВ НА РОБОТУ

• Вживання будь-яких наркотиків.• Зловживання спиртними напоями.• Крадіжки у попередній компанії.• Ліві заробітки, отримання хабарів і «відкатів».• Збір і розголошення конфіденційної інформації.• Співпраця з конкурентами або кримінальними структурами.• Підробка документів компанії, підписів керівників.• Шахрайство на попередніх місцях роботи.

ПЕРЕВІРКА ДІЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ

• Недостача або псування товару та цінностей• Відкати і хабарі у відділах закупівлі, роботи з контрагентами, нагляду.• Злив конфіденційної і комерційної інформації 3-м особам.• Підробка і фальсифікація документів: звітів власникам, бухгалтерського та управлінського обліку.• Робота на конкурентів: передача замовлень, умов угод, особливостей проєктів.• Службові порушення: грубе недотримання внутрішніх правил.

ПЕРЕВІРКА ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ

• Створення шахрайських схем з метою власного збагачення.• Внесення недостовірної інформації в управлінську звітність.• Злив конфіденційної і комерційної інформації 3-м особам.• Відкриття аналогічного бізнесу, перетягування клієнтів, плани "від’єднатись".

РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК

• Чи досліджуваний самостійно здійснив крадіжку товару або цінностей.• Чи були посібники/помічники/навідники у викрадача.• Що саме було викрадено – у випадку, коли точної суми або переліку невідомо.• Де зараз знаходяться викрадені гроші або цінності.• Куди витрачені викрадені гроші або збуті цінності.• Що відомо про крадіжку – у випадку непричетності, але обізнаності.

ВИКРИТТЯ ШАХРАЇВ

• Чи підробляв документи для введення в оману.• Чи вносив навмисні помилки в розрахунки при шахрайстві у фінансах.• Чи розраховувався підробленими грошима під час купівлі речей.• Чи підробляв підписи осіб в договорах або накладних.• Де зараз знаходяться кошти, отримані внаслідок шахрайських дій.• Чи передавав інформацію шахраям – у випадку непрямої причетності.

ДОВЕДЕННЯ НЕПРИЧЕТНОСТІ

• Де знаходився на час вчинення злочину – для доведення алібі.• Чи привласнював кошти чи цінності – у випадку крадіжки чи шахрайства.• Факт необізнаності з деталями злочину, коли певна інформація може бути тільки у злочинця.• Чи відомо, хто причетний до злочину – доведення необізнаності.• Чи має зараз хоча б частину викраденого – доведення відсутності викрадених грошей та цінностей у особи.

ПОШУК РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

• Де переховується викрадене – гроші, цінності, речі.• Куди поділись засоби вчинення злочину: ніж, пістолет, відмички і т.п.• Куди було вивезено/сховано труп – при розслідуванні вбивств.• Де переховуються наркотичні речовини – при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотиків.

ВИЯВЛЕННЯ ПОДРУЖНІХ ЗРАД

• Чи був секс (класичний, оральний, анальний) – з іншими особами за час відносин/сімейного життя.• Яка була кількість сексуальних партнерів – у випадку підозр щодо минулого.• Чи має постійного коханця/коханку, як довго продовжуються відносини.• Чи перебуває у шлюбі/відносинах з іншою особою – подвійне життя.

ПЕРЕВІРКА ОСОБИСТОЇ ОХОРОНИ

• Факт збору та передачі компромату на Вас та Ваше оточення – перевірка співпраці з конкурентами та правоохоронними органами.• Дрібні крадіжки матеріальних цінностей – з Вашого гаманця, з будинку, офісу.• Наявність залежностей (наркотики, борги, хвороби) – що потенційно роблять його залежним від інших осіб.• Пошук альтернативного місця роботи – відсутність реальних намірів співпраці.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ПЕРСОНАЛУ

• Водії – завищення витрат на паливо та ремонт авто.• Няні – жорстоке поводження з дітьми, побиття дітей.• Прибиральниці – дрібні крадіжки мийних засобів, продуктів, предметів побуту, грошей з гаманців.• Збір і передача інформації про Вас та Ваше оточення – наведення злочинців на Вас та Ваші помешкання.